78.董事為下述目的將會(huì)議記錄制作于帳簿中：
(a) 董事作出的所有任命高級(jí)管理人員的決定；
(b) 出席董事會(huì)和董事會(huì)下屬各委員會(huì)每次會(huì)議的董事（包括由替代董事和投票委托書代表的董事）的姓名；
(c) 所有公司會(huì)議、董事會(huì)和董事會(huì)下屬委員會(huì)上通過的決議和議事進(jìn)程的記錄。
79.董事代表公司可能向持有任何其他受薪辦公室或利潤與公司或他的遺孀或家屬支付酬金或養(yǎng)老津貼,可能做出貢獻(xiàn)任何基金和支付保險(xiǎn)費(fèi)購買或提供任何酬金,養(yǎng)老金或津貼。
80.董事可行使公司的一切權(quán)力，包括借款、抵押或收取公司的承諾、財(cái)產(chǎn)和未繳資本或其任何部分，以及發(fā)行公司債券、公司債券股票以及其他證券，無論是作為公司或任何第三方的任何債務(wù)、責(zé)任或義務(wù)的擔(dān)保管理
81.(a)董事可隨時(shí)以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)公司事務(wù)進(jìn)行管理，且在不影響本款授予的一般權(quán)力的情況下，以下三份文件中所包含的條款均應(yīng)適用。
(b)董事不時(shí)地在任何時(shí)間不建立任何團(tuán)體,當(dāng)?shù)囟聲?huì)或機(jī)構(gòu)來管理公司的事務(wù),可以任命任何個(gè)人是這樣的委員會(huì)成員或當(dāng)?shù)囟聲?huì)或任何經(jīng)理或代理人和可能解決薪金。
(c)董事可不時(shí)并在任何時(shí)候?qū)⑷魏螜?quán)力、權(quán)力委托給任何該等委員會(huì)、當(dāng)?shù)囟聲?huì)經(jīng)理或代理人和任選一暫時(shí)賦予董事和可能的成員暫時(shí)授權(quán)任何這樣的地方,或任何在其中填滿他們的空房,盡管空缺職位和任何此類行動(dòng)或代表團(tuán)可能在這樣的條款和條件，如董事們可能認(rèn)為合適和董事可隨時(shí)刪除任何人所以任命可能取消或改變?nèi)魏芜@樣的代表團(tuán),但不經(jīng)通知而以善意行事的任何人不得因此而受到影響
（d)上述任何代表均可由董事授權(quán)，暫時(shí)將其所擁有的全部或任何權(quán)力、權(quán)限和酌情決定權(quán)再委派出去董事總經(jīng)理。
82. 董事不應(yīng)不時(shí)任命一名或多名其本人(但不包括候補(bǔ)董事)擔(dān)任董事總經(jīng)理，任期和報(bào)酬(無論是通過工資、傭金或分紅的方式，或削減在東北,一部分在另一個(gè)),他們可能認(rèn)為適合他的任命須確定的如果他從任何原因停止導(dǎo)演和沒有候補(bǔ)董事任命的他可以代替為董事或董事總經(jīng)理。
83.董事可以委托和董事總經(jīng)理授予的任何權(quán)利，根據(jù)條款和條件等限制,他們可能認(rèn)為合適和兩種間接或排除自己的權(quán)力和可能隨時(shí)撤銷,撤銷、更改或變化的所有或任何這樣的權(quán)力訴訟的董事。
2023年7月20日